Buenos días
En estado de cuenta , notificaciones Performance, te podrá exactamente lo que tienes que enviar para la verificación.
Cada x tiempo , bien por tiempo o por volumen de ventas, tienes que verificar la cuenta, yo pase la verificación hacer un mes aproximadamente y te piden los datos de la empresa, DNI , recibos que coincidan los datos. Lo de siempre.
No envíes nada más de lo que te pidan, solo los datos requeridos y cuanto más claro mejor.
Saludos